По новой начать расследование скандального дела о хищениях средств «Зарубежнефти» на днях вынужден был Следственный комитет (СК) при МВД РФ. По материалам МВД, за последние годы компания в результате сомнительных сделок лишилась большого количества облигаций внутреннего государственного валютного займа (ОВГВЗ), акций и векселей «Северной нефти». Было возбуждено уголовное дело, свидетелем по которому проходит более 60 представителей российской бизнес-элиты, в том числе бывший глава банка «Империал» Сергей Родионов, бывший глава «Зарубежнефти» Олег Попов, ее нынешний глава Николай Токарев и т.д. Недавно СК закрыл дело, но Генпрокуратура отменила такое постановление.

Первыми судьбой активов «Зарубежнефти» заинтересовались в Счетной палате (СП) РФ. По данным аудиторов, в свое время компания получила в «Империале» кредиты, а в залог оставила ОВГВЗ. Позже «Зарубежнефть» долги перед банком погасила, но облигации ей так и не вернули. СП передала все материалы в ГУБЭП. Там же выяснили, что в середине 90-х годов у «Зарубежнефти» скопилось большое количество ОВГВЗ, которые было решено пустить в дело. Так, 11 августа 1997 года нефтяная компания взяла в «Империале» кредит в 3,9 млн долл. и в тот же день приобрела на эту сумму акции Славянского банка (фактически «дочки» «Империала»). По данным МВД, дальше эти акции «Зарубежнефть» передала «Империалу» в качестве обеспечения уже полученного кредита, а вся сделка оформлялась задним числом. В конце 1997 года нефтяная компания заменила залог с акций Славянского банка на ОВГВЗ на 3,9 млн долл. и почти сразу передала «Империалу» еще ОВГВЗ на 5,9 млн долл. В обмен на них банк должен был предоставить нефтяной компании новый кредит, но его «Зарубежнефть» почему-то так и не получила.

Как установило МВД, позже «Зарубежнефть» передала Славянскому банку право на управление ОВГВЗ, уже находившиеся в качестве залога в «Империале». После этого облигации еще долго переходили от одной структуры к другой и в итоге были проданы East-West United Bank. В 2001 году «Зарубежнефть» выплатила все долги «Империалу», но отданные в залог под кредиты ОВГВЗ почти на 10 млн долл. банк ей так и не вернул. При этом, по данным МВД, сама нефтяная компания и не требовала возврата облигаций.

ГУБЭП передал все материалы в СК, где возбудили дело по мошенничеству. Более того, занявшись вплотную «Зарубежнефтью», следователи обнаружили и другие странные сделки. Так, при создании нефтяной компании «Северная нефть» «Зарубежнефть» внесла в ее уставный фонд 5 млн долл. и получила 10% акций. Но потом «Зарубежнефть» продала их структурам, близким нынешнему сенатору Андрею Вавилову, всего за 12 млн руб. (400 тыс. долл.). Позже г-н Вавилов после длительной войны с ЛУКОЙЛом сумел заполучить контрольный пакет акций «Северной нефти» и продать его «Роснефти» уже за 300 млн долларов.

Также, как выяснили в СК, «Зарубежнефть» через банк «Империал» в свое время выдала «Северной нефти» кредит в 21 млн долл. Взамен она получила векселя «Северной нефти» на эту сумму. Ценные бумаги постепенно погашались, но в прошлом году «Зарубежнефть» неожиданно решила обменять векселя «Северной нефти» на другие. «Зарубежнефть» передала их «Финансовой компании «Вексельная», а та отдала их компании «ЮКОС-М». Взамен последняя структура передала на соответствующую сумму векселя Доверительно-инвестиционного банка (ДИБ), чьим основным акционером является ЮКОС. «Финансовая компания «Вексельная» обменяла векселя ДИБ на векселя Промсвязьбанка и уже их отдала «Зарубежнефти», расплачиваясь таким образом за ценные бумаги «Северной нефти». Следователи не могут понять, для чего «Зарубежнефти» надо было менять ликвидные векселя «Северной нефти» на 7 млн долл. на векселя Промсвязьбанка.

По этим фактам были допрошены десятки людей, в том числе бывший глава «Империала» Сергей Родионов, два его зама -- Владимир Столяренко и Иван Большаков (сейчас они работают в АКБ «Еврофинанс»), нынешний глава «Империала» Владимир Форосенко, бывший глава «Зарубежнефти» Олег Попов и ее нынешний руководитель Николай Токарев, финансовый директор «Северной нефти» Вадим Теремец и т.д. Версии ими высказывались разные. Г-н Родионов заявил, что «Империал» должен вернуть «Зарубежнефти» ОВГВЗ, но это его уже не касается -- он ушел из банка в 1998 году. Представители Славянского банка такую точку зрения поддержали, но г-н Форосенко был с этим не согласен. Г-н Токарев уверял, что обмен векселей «Северной нефти» на векселя Промсвязьбанка был «Зарубежнефти» выгоден, поскольку у последних ценных бумаг более ранний срок погашения и т.д.

В результате этим летом следователи после многочисленных допросов и выемок в крупнейших нефтяных компаниях решили закрыть дело. Основной эпизод расследования касался истории с ОВГВЗ, а она была отнесена к сфере гражданско-правовых споров, тем более «Имепериал» стал выплачивать часть денег по переданным ему облигациям. Однако дело затребовала к себе на изучение Генпрокуратура, где отменили решение СК и приказали возобновить расследование. В ведомстве г-на Устинова сочли, что расследование было неполным и не были проведены все необходимы экспертизы.

«Да, действительно по решению суда нас обязали выплатить «Зарубенефти» деньги за часть ОВГВЗ, -- заявил нам г-н Форосенко. -- Но речь идет о тех облигациях, которые не фигурировали в уголовном деле. По ситуации с ОВГВЗ, заинтересовавшей следователей, могу сказать, что она спорная. Когда я в 1998 году принял «Империал», на его балансе не числились эти ОВГВЗ, и никаких долгов перед «Зарубежнефтью» у банка по данным облигациям не было». Остальные фигуранты этого дела пока от комментариев отказались.