Представители МВД России вчера объявили о возбуждении нового уголовного дела в отношении бывшего гендиректора компании «Эльдорадо» Александра Шифрина. По версии следствия, возглавляемое им ООО «Эльдорадо» с января по декабрь 2006 года с использованием фирм-однодневок уклонилось от уплаты налогов на 4 млрд. рублей.

Первое уголовное дело в отношении г-на Шифрина Главное управление (ГУ) МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО) возбудило еще в апреле 2008 года. Тогда ему предъявили аналогичные претензии по неуплате налогов за 2004--2005 годы на сумму свыше 7 млрд руб. Сам г-н Шифрин давно находится в международном розыске. Представители же торговой сети «Эльдорадо» вчера заявили, что ни одноименное ООО, которое возглавлял г-н Шифрин, ни он сам к их компании никакого отношения не имеет, и потому и уголовное дело к ним не относится. Впрочем, до того как у г-на Шифрина начались неприятности, он сам не раз выступал от всей торговой компании «Эльдорадо», и тогда его самозванцем никто не называл.

Первое дело в отношении г-на Шифрина, который, как считалось до недавнего времени, работал гендиректором всей торговой сети «Эльдорадо» (о его уходе с этого поста было объявлено в июле 2007 года), было возбуждено 1 апреля 2008 года. В его основу легли материалы налоговой проверки, которая длилась с конца 2006 года и установила, что оптовое подразделение сети ООО «Эльдорадо» в 2004--2005 годах недоплатило налогов на сумму около 8 млрд руб., а с учетом пеней и штрафов сумма претензий к нему увеличилась до 15 млрд руб. Следователи пришли к выводу, что ритейлер ввозил в страну и закупал импортную бытовую технику через сеть подконтрольных посредников -- фирм-однодневок, которые уклонялись от уплаты налогов. В августе прошлого года компания подала иск в арбитражный суд Москвы, пытаясь оспорить претензии налоговиков, однако в конце октября прошлого года «Эльдорадо» отказалось от своего искового заявления, признав задолженность.

В сентябре прошлого года ООО «Эльдорадо» подало заявление о признании себя банкротом. 4 декабря прошлого года суд ввел процедуру временного наблюдения в ООО «Эльдорадо», к тому времени переименованному в ООО «Оптовик». Суд также признал обоснованной кредиторскую задолженность компании на 13,2 млрд руб. В рамках первого уголовного дела Останкинский суд Москвы еще 13 апреля заочно выдал санкцию на арест г-на Шифрина, и чуть позже он был объявлен в международный розыск.

«Поводом для возбуждения нового уголовного дела послужили материалы выездной налоговой проверки, проведенной сотрудниками инспекции ФНС №28 по Москве совместно с сотрудниками ГУ МВД России по ЦФО, в ходе которой было установлено, что в 2006 году ООО «Эльдорадо» применена схема уклонения от уплаты налогов, идентичная выявленной в ходе проверки за 2004--2005 годы, -- пояснили вчера в Следственном комитете (СК) при МВД. -- Имея возможность самостоятельно ввозить и реализовывать товар в принадлежащей компании розничной сети, обвиняемый организовал оформление подложных документов якобы о ввозе основных партий товаров через подконтрольную фирму». По данным МВД, эта фирма выступала в роли импортера товаров, которые затем приобретались у нее другой подконтрольной г-ну Шифрину компанией, выступавшей в качестве посредника. «Обе эти подконтрольные фирмы не исполняли своих налоговых обязанностей, -- подчеркнули в СК. -- Таким образом, ООО «Эльдорадо» уклонилось от уплаты налогов за 2006 год в размере свыше 3,8 млрд рублей».

В свою очередь в пресс-службе сети магазинов «Эльдорадо» вчера заявили, что компания не имеет никакого отношения к одноименному ООО «Эльдорадо», которое сейчас называется ООО «Оптовик» и которое возглавлял г-н Шифрин. «Информация, появившаяся в СМИ, относится к компании ООО «Оптовик». Эта компания не имеет никакого отношения к сети «Эльдорадо», -- говорится в сообщении пресс-службы. Там также заявили, что никаких уголовных дел в отношении руководства торговой сети «Эльдорадо» не возбуждалось и что компания является добросовестным налогоплательщиком. С подобными заявлениями в компании «Эльдорадо» выступали ранее и в связи с первым уголовным делом против г-на Шифрина. Впрочем, очевидно, основаны они исключительно на формальных особенностях внутреннего устройства компании, в которой разные ее подразделения юридически могут быть никак не связаны между собой. Во всяком случае до возбуждения уголовных дел г-н Шифрин давал интервью именно от имени всей торговой компании, чему никто не удивлялся, а когда он уволился в 2007 году, «добрыми словами» его также в интервью проводил сам президент «Эльдорадо» Игорь Яковлев.

Компания «Эльдорадо» основана в 1994 году и, занимая 28% рынка, в настоящее время является крупнейшей в России торговой сетью по продаже бытовой электроники. Под этим брендом работает более 1,1 тыс. магазинов бытовой техники и свыше 400 салонов в России и на Украине. Основными акционерами сети «Эльдорадо» являются чешская PPF Group и президент компании Игорь Яковлев.