Следственное управление (СУ) при УВД по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы, как стало известно «Времени новостей», на днях возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере международной выставочной компанией ЗАО «Стайл-Лэкс». По версии следствия, руководство фирмы на протяжении нескольких лет пользовалось схемой нелегального обналичивания денег через одну столичную компанию, руководство которой недавно было осуждено за незаконное предпринимательство. По приблизительным оценкам экспертов, бизнесмены, таким образом, не уплатили налогов на 12 млн руб. В ближайшее время, по данным следствия, будет возбуждено еще несколько аналогичных дел в отношении других крупных фирм, пользовавшихся услугами подпольных финансистов.

Это уголовное дело было возбуждено 2 июня в рамках масштабного расследования против подпольных финансистов, специализировавшихся на нелегальном обналичивании денег. Основанием для этого послужили материалы проверки Главного управления МВД по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО). Следствие установило, что в период с марта по ноябрь 2007 года «Стайл-Лэкс» неоднократно пользовалась услугами ООО «Новая архитектура» для обналичивания денег. Следствие установило, что только за один день коммерсанты могли прокачать около 80 млн руб. Суть схемы заключалась в том, что «Стайл-Лэкс» перечисляла на счета связанных с «Новой архитектурой» подставных фирм деньги, а на следующий день получала наличные за вычетом процентов.

Этот факт всплыл после того, как в декабре прошлого года сотрудники Главного следственного управления (ГСУ) при ГУВД по Москве совместно с ГУ МВД по ЦФО провели масштабную операцию против ряда фирм, специализировавшихся на нелегальном обналичивании денег. По версии следствия, сотрудники фирм ООО «Новая архитектура», ООО «Раритет» и ООО «Иной путь» создали сложную систему из нескольких сотен подставных фирм, через которые ежедневно нелегально прокачивалось несколько миллиардов рублей. В результате обысков сыщики изъяли огромное количество учредительных документов нескольких десятков фиктивных компаний, уже оформленных фальшивых договоров и счетов-фактур, поддельных гербовых печатей столичных налоговых инспекций и других организаций, а также черную бухгалтерию и «клиентскую базу» подпольных финансистов. После этого были задержаны шесть человек -- сотрудники «Новой архитектуры» Сергей Набоков, Дмитрий Артеменков и бухгалтер фирмы Людмила Зайцева, а также сотрудники фирмы «Иной путь» Степан Разумов, Иван Лисицын и Кирилл Наутов. Всем было предъявлено обвинение по ст. 171-2 УК РФ (незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

Как установило следствие, бизнес был отработан филигранно. Суть его заключалась в том, что махинаторы периодически оптом через знакомых покупали большое количество (иногда до 100) фирм, оформленных на утерянные паспорта или документы умерших людей. Каждая из таких фирм «работала» от трех до девяти месяцев, и за это время через нее могло пройти до 1 млрд руб. Учитывая такой поток, подпольные финансисты работали за довольно скромные комиссионные -- 0,5--11%, в зависимости от суммы. Схема обналичивания была проста -- клиент якобы заключал с фирмой-однодневкой договор на консалтинговые услуги, переводил на ее банковский счет средства и уже к вечеру мог забрать хоть несколько чемоданов наличных. Рабочие места махинаторов находились обычно в полуподвальных помещениях, сами они при этом числились или безработными, или занимали номинальные должности в тех же подставных фирмах.

В ходе расследования этих дел оперативники и выяснили, что услугами подпольных финансистов пользовался целый ряд крупных столичных и региональных компаний, в том числе и «Стайл-Лэкс».

Сами обвиняемые финансисты, как следует из материалов дела, полностью признали свою вину в незаконном ведении подпольного бизнеса. Учитывая это, Мещанский райсуд недавно приговорил Набокова, Артеменкова и Зайцеву к условным срокам и штрафам. Уже на днях Басманный райсуд приступит к рассмотрению дела Разумова, Лисицына и Наутова.

В самой компании ЗАО «Стайл-Лэкс» вчера от комментариев отказались, сославшись на отсутствие гендиректора.

Кроме того, попутно сыщикам ГУ МВД по ЦФО удалось выявить еще одну новую схему, связанную с обналичиванием денег, -- с использованием векселей Сбербанка РФ (СБ) через подставных физлиц. Суть ее также проста -- аферисты учреждают фирмы-однодневки, которые формально приобретают действующие векселя СБ (обычно на 1 млн руб.). Затем махинаторы и их помощники совершают своеобразное «турне» по провинциальным городам России, в ходе которого через местных жителей и по их паспортным данным обналичивают векселя в местных отделениях СБ. Обычно за небольшое вознаграждение -- рублей в 500 или даже за бутылку водки -- в банк ходят либо таксисты, с которыми аферисты знакомятся по пути из аэропорта или с вокзала, либо просто пьяницы и бомжи. Если у кого и возникают какие-то подозрения, махинаторы всегда объясняют, что ничего криминального в таком поступке нет.

По данным нашего источника, таким образом с начала этого года махинаторам удалось обналичить несколько сотен миллионов рублей. Их следы были замечены в Воронеже, Липецке, Тамбове, Тольятти, Башкортостане и других городах. Как выяснили сыщики, начала эта схема обкатываться еще в прошлом году на гастарбайтерах, которых иногда целыми автобусами привозили к отделениям СБ, где они обналичивали векселя. Оперативникам удалось выйти на след организаторов этой схемы, но доказать их причастность к преступлению крайне трудно. Тем не менее милиционеры надеются, что в ближайшее время им удастся предъявить мошенникам обвинения.

---

ЗАО «СТАЙЛ-ЛЭКС», как указано на сайте компании, основано в 2001 году и является генеральным застройщиком московского выставочного комплекса «Гостиный двор» и центрального выставочного зала «Манеж», также участвует в подготовке культурно-массовых мероприятий, проводимых в выставочных комплексах. Основной вид деятельности -- строительство выставочных стендов, в том числе эксклюзивных.